Altın Mafyası kimdir? Bir sigara donörü ve ‘Dolar’ adlı bir adam | Soruşturma Haberleri

Gölgelerden çalışırlar. El Cezire’nin son soruşturması Altın Mafya, suçlarını açığa çıkarıyor. Geçen hafta ‘Altın Mafya Kimlerdir?’ Bölüm 1 papazlardan diplomatlara kadar Güney Afrika’nın en büyük kara para aklayan ve kaçakçılarından bazılarının hayatlarına dalın.

Şimdi, 2. Bölüm’de, bölgenin en büyük sigara patronlarından biri, gösterişçi bir kara para aklayıcı ve onların uluslarını para ve altını yağmalayan kurnaz ortaklarıyla tanışın.

Simon Rudland

Zimbabwe’nin en zengin adamlarından biri olan Rudland, Güney Afrika’nın en büyük sigara üreticilerinden biri olan Gold Leaf Tobacco’nun ortak sahibidir. Ancak 2022’de Güney Afrika Gelir İdaresi, Rudland’ın şirketini yasadışı sigara satmak ve vergi kaçırmakla suçladı.

Al Jazeera’nın soruşturması, suç ağının bunun çok ötesine, hesaplanmamış milyonlarca doları saklamasına yardımcı olan ayrıntılı bir kara para aklama ve altın kaçakçılığı planına kadar uzandığını gösteriyor.

Belgeler ve tanık ifadeleri, Rudland’ın parasının bir kısmını Batı yaptırımları nedeniyle nakit sıkıntısı çeken Zimbabwe hükümetine de borç verdiğini ortaya koyuyor. Buna karşılık, Zimbabwe merkez bankasının rafinerisi Fidelity Printers and Refiners, kuryelerinin sık sık seyahat ederek Dubai’ye milyonlarca dolarlık altın taşımasına izin veriyor. Zimbabweli altın kaçakçısı arkadaşı Ewan Macmillan, Rudland’ın “tüm ülkeyi finanse ettiğini” iddia ederek, “Fidelity’ye altını alması ve ihraç etmesi için parayı veriyor” dedi.

Rudland’ın kara para aklama operasyonlarının merkezinde, kirli parasını kullanarak Zimbabwe altını satın alan Dubai’deki Aulion adlı bir şirket var. Macmillan, Rudland’ın Başkan Emmerson Mnangagwa ve merkez bankası başkanı da dahil olmak üzere Zimbabwe’nin en üst düzey yetkililerine erişimi olduğunu iddia etti. Soruşturmaya göre, Rudland’ın iş ortakları arasında emekli bir general, yaptırım uygulanmış eski bir enerji bakanı ve eski bir dışişleri bakanı bulunuyor.

2019’da iki adam, zar zor hayatta kaldığı bir olay olan Rudland’a suikast girişiminde bulundu. Rudland arabasındayken vuruldu, ancak suçlular asla yakalanmadı.

Al Jazeera’nın soruşturmasına yanıt verilmesi istenen Rudland, kendisine yöneltilen iddiaların kimliği belirsiz bir üçüncü şahıs tarafından yürütülen bir karalama kampanyasının parçası olduğunu söyledi. Kendisini “açgözlü ve kıskançlarla rekabet eden … güçlü bir iş adamı” olarak tanımladı.

Yasa dışı sigara satışı, altın veya diğer kaçakçılık biçimleri ve yaptırımları delme işleriyle herhangi bir ilişkisi olduğunu yalanladı. Ayrıca, Aulion ve faaliyetleri hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını da yalanladı ve bize, hesaplarından Aulion’a para geçtiğinin doğru olmadığını söyledi.

Kara para akladığını “göründüğünü” kabul ettiği Mohamed Khan ile iş yaptığını ve Rudland’ın şirketlerinden ikisinin Khan’ın şirketine kendi acenteleri olarak hareket etme yetkisi verdiğini itiraf etti, ancak kendisi veya adına herhangi bir kara para aklama girişiminde bulunulduğunu reddetti. işlerinden herhangi biri.

Şirketi Gold Leaf Tobacco, kara para aklama, yasa dışı altın ticareti veya ilgili konularda geçmişte veya günümüzde herhangi bir ilgisi olduğunu kesinlikle reddetti. Gold Leaf’e “vergisiz” veya “yasadışı” hiçbir sigara “atfedilemez”, ancak ürünlerinin başkaları tarafından yasa dışı satışından elde edilen gelirin yargı bölgeleri arasında taşındığı ve bu nedenle aklandığı görülüyor.

Fidelity Yazıcılar ve Rafineriler tüm yanlışları reddetti.

Mohamed Khan, diğer adıyla Mo Dollars

Khan’ın eski karısı Wardah Latief ve erkek kardeşi Dawood, Al Jazeera’ya gösterişli arabaları sevdiğini, kadınlara karşı zaafı olduğunu ve ölümcül derecede tehlikeli olduğunu söyledi. Mo Dollars olarak bilinen Khan, Simon Rudland ve diğerlerinin sahte faturalar ve çalıntı kimlikler yoluyla büyük meblağlarda kara para aklamasına yardımcı olan Güney Afrika finansal hizmetler şirketleri PKSA ve SALT Asset Management’ın sahibidir.

Khan kara para aklama imparatorluğunu, birkaç Güney Afrika bankasındaki nüfuzlu kişilere ya göz yummaları ya da planlarında aktif olarak onunla birlikte çalışmaları için rüşvet vererek kurdu: Al Jazeera’nın I-Unit’i, her ay onları nasıl ödediğini gösteren banka hesap özetlerine erişti.

Dawood, kardeşlerin kötü büyüdüğünü ve diğer çocuklar tarafından sık sık alay edildiğini söyledi.

Khan, yeni keşfettiği servetini sergilemeyi seviyor: Business sınıfında seyahat ediyor, Dubai’deki en pahalı otellerde kalıyor ve Latief’e istediği tüm tasarımcı kıyafetlerini alacaktı.

Ancak Khan’ın çok daha karanlık bir tarafı da var. Al Jazeera tarafından elde edilen ses kayıtları, Mohamed ve müvekkillerine karşı tanık olmaya karar verirse öz kardeşi Dawood’a yönelik üstü kapalı tehditleri ortaya koyuyor. “Ne olduğunu biliyorsun, değil mi?” Khan, Dawood’un karısına bir telefon görüşmesinde sordu. “Seni öldürürler,” diye yanıtladı. “Aynen öyle,” dedi Khan.

Mohamed Khan bize, aleyhindeki tüm iddiaların yanlış olduğunu ve spekülasyona, tahmine ve uydurma ve üzerinde oynanmış kanıtlara dayandığını söyledi. Khan, PKSA ve SALT Asset Management’a sahip olduğunu doğruladı, ancak kara para aklama veya diğer suç faaliyetlerine karıştığını reddetti. Kimseye rüşvet vermeyi reddetti.

PKSA ve SALT Asset Management, Al Jazeera tarafından gönderilen yorum taleplerine yanıt vermedi.

Howard ‘Howie’ Baker

Soruşturmaya göre Howard ‘Howie’ Baker, Rudland’ın Dubai’deki en önemli kişisi. Rudland’ın aklama operasyonlarının merkezindeki firma olan Aulion Global Trading de dahil olmak üzere birçok altın ticareti şirketinin sahibidir. Şirket, Rudland’ın kuryeleri tarafından ihraç edilen Zimbabwe altınını satın alıyor.

Ayrıca Mo Dollars ve daha önce kardeşi Dawood tarafından oluşturulan sahte faturalar aracılığıyla Gold Leaf Tobacco’nun hesaplarından on milyonlarca dolar alıyor. Bu faturalar, Gold Leaf tarafından Zimbabve’ye gerçekte var olmayan tütün ithalatı yapıldığı yanılsamasını yaratıyor.

Dawood’a göre Baker, “her şeyi bir arada tutan yapıştırıcı” olarak görülüyordu.

Soruşturmaya göre, Rudland ve Macmillan gibi Zimbabveli olan Baker, Güney Afrika’da Aulion’a altın sağlayan bir altın rafinerisi olan Rappa Rafinerisi’nin de sahibi. El Cezire’nin yanıt talebine yanıt vermedi.

Andries Greyvensteyn

Andries Greyvensteyn, Aulion Global Trading’in bir ortağıdır.

Greyvensteyn, Baker ve Mo Dollars ile birlikte, ofisleri Gold Leaf’in tehlikeli operasyonlarının merkezi olarak hizmet veren Gold Kid adlı Güney Afrikalı bir altın satıcısının da yöneticisidir.

Altın ve yasadışı fonları taşımak için kullanılan başka bir şirkettir. El Cezire’nin I-Unit tarafından elde edilen belgeler, Gold Kid’in Mohamed Khan’ın kara para aklamak için kullandığı şirketlerden biri olduğunu gösteriyor.

Greyvensteyn ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde, Al Jazeera tarafından erişilen belgeler olan sahte faturalar kullanarak ABD’ye milyonlarca doları aklamak için Mo Dollars tarafından kullanılan Liberty Gold adlı bir şirketin de sahibidir.

Sorularımıza yanıt olarak Greyvensteyn, herhangi bir kara para aklama planına bilerek katılmadığını söyledi. Liberty Gold, bu raporda yer alan konular ve kişiler hakkındaki tüm bilgileri yalanladı. Gold Kid, Al Jazeera’nın sorularına yanıt vermedi.

Kuryeler

Altın mafyası, birden fazla rakip çeteden oluşur ve her birinin kendi kurye seti vardır. Bu nispeten düşük seviyeli operatörler, farklı ülkeler arasında altın ve para taşıyan kişilerdir. Çoğunlukla Zimbabwe ve Dubai arasında seyahat ediyorlar, yolculuklarında yanlarında onlarca kilo altın ve milyonlarca dolar taşıyorlar.

I-Unit tarafından elde edilen belgeler ve görüntüler, Patrick Keith, Johannes Swan Sr, Johannes Swan Jr ve Peter Bowen gibi kuryeleri, her seferinde büyük miktarlarda altın ve nakit taşıyarak ayda birkaç kez bu yolculuklara çıkıyor.

Kuryeler sorularımıza cevap vermedi.