Meksika Başsavcısı eski cumhurbaşkanını araştırıyor


MEKSİKA ŞEHRİ –

Meksika Başsavcılığı Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin kara para aklamayla mücadele kurumunun eski lideri muhtemelen yasadışı fonlarda milyonlarca doları kullanmakla suçlamasından birkaç hafta sonra, eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto hakkında birkaç soruşturma başlattığını söyledi.

Başsavcılık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Pena Nieto, şirketle bağlantılı seçimle ilgili suçlar, kara para aklama ve yasadışı zenginleşme nedeniyle soruşturma altında.

Basın açıklamasında, Meksika’nın suçla itham edilenlerin kimliğinin tespit edilmemesi politikasına uygun olarak, ondan yalnızca “Enrique `P” olarak bahsedildi. Ancak savcılıktan bir yetkili, bunun Pena Nieto ile ilgili olduğunu doğruladı.

Pena Nieto, 2012’den 2018’e kadar Meksika’yı yönetti ve o zamandan beri İspanya’da yaşıyor. Geçen ay Mali İstihbarat Birimi’nden suç duyurusu yapıldığında Pena Nieto, Twitter hesabından parasının yasal olarak elde edildiğini yazmıştı.

Hiçbir suçlama yapılmadı.

Geçen ay, birimin başkanı Pablo Gomez, Pena Nieto’nun ailesi tarafından yönetilen bir şirketin, başkan olduğu sırada hükümet sözleşmelerinden yaklaşık 500 milyon dolar alan bir şirketle “ortak yaşam ilişkisi” olduğunu söyledi.

Salı günkü duyuru çok fazla ayrıntı eklemedi, ancak Meksika’da bir yan kuruluşu olan İspanyol inşaat şirketi OHL’nin Pena Nieto aleyhindeki bir takım iddialara karıştığını belirtti. Önümüzdeki aylarda bu soruşturmada suçlamaların gelebileceğini söyledi.

Gomez ayrıca Pena Nieto’nun görevden ayrıldıktan sonra iki şirketle (ailesi ve biri hükümet sözleşmesi alan) bağlantılı bir akrabasından yaklaşık 1,3 milyon dolarlık para transferi aldığını da söylemişti.

2016 yılında, Meksika Ulusal Bankacılık ve Hisse Senedi Komisyonu, OHL’ye, iddia edilen muhasebe usulsüzlükleri nedeniyle 4 milyon dolardan fazla para cezası verdi; bu, o sırada kurum tarafından verilen en büyük cezaydı.

OHL’nin Meksika’daki yan kuruluşu o sırada “her zaman şeffaflıkla ve en iyi kurumsal uygulamalarla hareket ettiğini” söyledi.

Bir yıl önce, OHL, otoyol sözleşmeleriyle ilgili olası yolsuzluklar nedeniyle Meksika’da bir skandala karışmıştı. Şirket yöneticilerinin rüşvet tartıştığını ve yol ücretlerini artırmak için planlar yaptığını gösterdiği iddia edilen kayıtlar ortaya çıktı.


Kaynak : https://www.ctvnews.ca/world/mexico-s-attorney-general-investigating-ex-president-1.6011797

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir