Suçlular Beş Yılda Sh274.4bn’yi Aklamak İçin Binance’i Nasıl Kullandı?


A Reuters soruşturması Pazartesi günü yayınlanan bir rapor, Amerika Birleşik Devletleri kripto para borsası Binance’in suçlular tarafından dünya çapında en az 274.4 milyar Sh (2.35 milyar $) aklamak için nasıl kullanıldığını ortaya çıkardı.

Soruşturma, dünyanın en büyük kripto borsasının uyuşturucu baronları, bilgisayar korsanları, yozlaşmış politikacılar ve dolandırıcılar tarafından son beş yılda milyarları aklamak için bir kanal olarak kullanıldığını söylüyor.

Bir Reuters raporunda, “Bu dönemde Binance, hack’ler, yatırım dolandırıcılıkları ve yasa dışı uyuşturucu satışlarından kaynaklanan toplam en az 2,35 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi” diyor.

Raporda, yasadışı akışları izlemek için işe alınan bir ABD hükümeti kripto araştırmacısının Binance’in yalnızca 2019’da yaklaşık 89,9 milyar Sh (770 milyon $) suç fonu işlediğini ortaya çıkardığı belirtiliyor.

Raporda, “Binance, en az üç yıl önce başlayan kıdemli şirket rakamları tarafından dile getirilen endişelere rağmen, 2021 ortasına kadar kullanıcıları üzerinde zayıf kara para aklama kontrollerini sürdürdü” deniyor.

İngiltere merkezli yayın, borsanın dünya çapında yaklaşık 120 milyon kullanıcısı olduğunu ve ayda yüz milyarlarca dolar değerinde kripto ticareti yaptığını söylüyor.

Suçlular, düzenleyicilerin önüne geçmek için giderek artan bir şekilde kripto borsalarını kullanıyor.

Geçen ay, Ekim ve Kasım 2020 arasında Kenya’ya taşınan 25.6 milyar Sh ile bağlantılı üç Nijeryalı’nın Binance dahil birçok ülkede 5 milyar Sh değerinde Bitcoin satın aldığı ortaya çıktı.

Üçü, ABD’de kayıtlı Binance firmasından 36.353.728 $ (4.2 milyar Shh) değerinde kripto para satın aldı.

Aynı dönemde Busha’dan 7.246.582 $ (839.5 milyon Sh) değerinde Bitcoin satın aldılar.

Hükümette güçlü bir figürün desteğinden hoşlanan üç kişi, Kenya’nın Bitpesa’sında ve Malta’da kayıtlı Quidax’ta bilinmeyen miktarda Bitcoin satın aldı.

Araştırmanın tamamını buradan alın: Kripto devi Binance nasıl bilgisayar korsanları, dolandırıcılar ve uyuşturucu kaçakçıları için bir merkez haline geldi?

Kredi: Kaynak bağlantısı


Kaynak : https://newszetu.com/how-criminals-used-binance-to-launder-sh274-4bn-in-five-years/

Yorum yapın

SMM Panel